hrcak mascot   Srce   HID

Stručni rad

Suradnja i razmjena podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca i kriminalističke policije/državnog odvjetništva

Damir Bolta ; Ured za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (346 KB) str. 131-142 preuzimanja: 463* citiraj
APA 6th Edition
Bolta, D. (2010). Suradnja i razmjena podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca i kriminalističke policije/državnog odvjetništva. Policija i sigurnost, 19 (2), 131-142. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/79413
MLA 8th Edition
Bolta, Damir. "Suradnja i razmjena podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca i kriminalističke policije/državnog odvjetništva." Policija i sigurnost, vol. 19, br. 2, 2010, str. 131-142. https://hrcak.srce.hr/79413. Citirano 16.10.2019.
Chicago 17th Edition
Bolta, Damir. "Suradnja i razmjena podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca i kriminalističke policije/državnog odvjetništva." Policija i sigurnost 19, br. 2 (2010): 131-142. https://hrcak.srce.hr/79413
Harvard
Bolta, D. (2010). 'Suradnja i razmjena podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca i kriminalističke policije/državnog odvjetništva', Policija i sigurnost, 19(2), str. 131-142. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/79413 (Datum pristupa: 16.10.2019.)
Vancouver
Bolta D. Suradnja i razmjena podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca i kriminalističke policije/državnog odvjetništva. Policija i sigurnost [Internet]. 2010 [pristupljeno 16.10.2019.];19(2):131-142. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/79413
IEEE
D. Bolta, "Suradnja i razmjena podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca i kriminalističke policije/državnog odvjetništva", Policija i sigurnost, vol.19, br. 2, str. 131-142, 2010. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/79413. [Citirano: 16.10.2019.]

Sažetak
Ured za sprječavanje pranja novca hrvatska je financijsko-obavještajna jedinica, i središnja nacionalna jedinica koja prikuplja, analizira i dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju o sumnjivim transakcijama nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Važan podatak Uredu za utvrđivanje sumnje u pranje novca su kriminalističko-obavještajni podaci policije, stoga Zakon uređuje ovlasti Ureda u pribavljanju potrebnih podataka. Ured, kako prema međunarodnim standardima tako i prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, nije nadležan ni ovlašten provoditi postupke klasičnih financijskih istraga radi traganja i identificiranja imovine stečene kaznenim djelom kada nema razloga za sumnju u pranje novca. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma uvodi nadstandard kojim se, u točno određenim uvjetima u slučajevima gdje sumnjom u pranje novca i podacima o sumnjivim transakcijama raspolažu državna tijela, Ured stavio u poziciju "podrške" drugim državnim tijelima radi analiziranja takvih transakcija i prikupljanja potrebnih podataka. Navedenim pristupom i dalje se štiti institut bankovne tajne i ograničene svrhe korištenja podataka, ali se omogućuje, npr. na temelju obrazloženog zahtjeva policije, iniciranje analitičke obrade Ureda koja podrazumijeva prikupljanje i analizu svih raspoloživih i dostupnih financijskih, administrativnih i sigurnosnih podataka u zemlji i inozemstvu. Rezultat analitičke obrade koju provodi Ured omogućuje policiji i drugim tijelima provođenje daljnjih postupaka na temelju kvalitetnih i opsežnih podataka i analiza.

Ključne riječi
Ured za sprječavanje pranja novca; pranje novca; sumnja; podaci; analitička obrada

Hrčak ID: 79413

URI
https://hrcak.srce.hr/79413

[engleski]

Posjeta: 751 *