Pregledni rad

PRANJE NOVCA: KAKO GA ISKORIJENITI?

Milena (Dragana) Raković ; Pravni fakultet Banja Luka

Sažetak

Pranje novca i finansiranje terorizma su globalni problem dvadeset prvog vijeka. Sve zemlje moraju ići ispred „perača“ u osmišljavanju i propisivanju metoda i načina borbe, ne dozvoliti da kriminalci koriste neuređen ili korumpiran institucionalni okvir da bi pranjem novca izdejstvovali unosne prihode. Pojava pranja novca problem koji je prisutan u cijelom svijetu, koji ne poznaje državne granice i zahtijeva iznalaženje globalnog rješenja. Sprečavanje pranja novca je nastojanje da se očuva integritet finansijskih ustanova i finansijskih sistema. Dobra preventivna zaštita ostvariće se: kroz edukaciju obveznika, što će rezultirati kvalitetom prijavljenih transakcija, ''off site'' nadzor na vrijeme će upozoriti obveznike na nepravilnosti u postupanju, i dobra informatička podrška učiniće sve informacije dostupnima (sumnjive transakcije) u što kraćem roku, a njihovu analizu što preglednijom. Zakonom o sprečavanju pranja novca omogućeno je stvaranje “pametnih prepreka” (kodifikovani zakoni) i sveobuhvatnom saradnja svih tijela na području prevencije i represije u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala u zemlji uz aktivnu saradnju sa međunarodnim institucijama koje su uključene u borbu protiv pranja novca.

Ključne riječi

Bosna i Hercegovina; zakoni; pranje novca; prevencija; represija

Hrčak ID:

35365

URI

https://hrcak.srce.hr/35365

Datum izdavanja:

1.4.2009.

Posjeta: 3.477 *