Review article
https://doi.org/10.46672/aet.9.1.2
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Andreja Zorić
; Wiener osiguranje, Vienna Insurance Group d.d.
Abstract
Ekonomska globalizacija ima svoje pozitivne strane, jer donosi sve veću integraciju nacionalnih gospodarstava diljem svijeta, posebice kroz trgovinu i financijske tijekove. To uključuje trgovinu robom i uslugama, tijekove kapitala, trgovinu valutama i vrijednosnim papirima, prijenos tehnologije i ideja te međunarodne tijekove rada, odnosno migracije. Međutim, globalizacijski procesi omogućuju da se tzv. prljavi novac, stečen raznim ilegalnim aktivnostima, kao što su korupcija, trgovina drogom, oružjem ili ljudima, organizirani kriminal, financijske prijevare itd., brzo i lako integrira duboko u financijski sustav, što otežava identificiranje njegova podrijetla. Da bi se što uspješnije borili s pranjem novca, međunarodne institucije i nacionalna zakonodavstva iz godine u godinu sve više uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kroz zakonsku regulativu, razne preporuke i smjernice. Sustavi sprječavanja pranja novca na nacionalnoj razini te suradnja na međunarodnoj razini od iznimne su važnosti da bi se uspješno spriječilo pranje novca. Budući da je i Republika Hrvatska jedna od karika u globalizacijskom procesu i nije izuzeta od tijekova prljavog novca, važno je analizirati i povezati empirijske podatke iz cjelokupnog procesa i sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te izloženost riziku pranja novca i financiranja terorizma. Na takav način povezuju se prošla stanja i kretanja s očekivanjima u procesu sprječavanja pranja novca.
Keywords
pranje novca, financiranje terorizma, sustav sprječavanja pranja novca
Hrčak ID:
303978
URI
Publication date:
13.6.2023.
Visits: 537 *