Professional paper
MEĐUNARODNI NAPORI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA
Cynthia DeGabrielle
Abstract
Autorica u radu opisuje dva mehanizma u SAD kojih je cilj sprječavanje
pranja novca: obvezu izvješćivanja određenih kontrolnih mehanizama
o sumnjivim financijskim transakcijama i posebno kazneno zakonodavstvo,
koje od 1986. godine oštrim kaznama prijeti počiniteljima
kaznenih djela pranja novca predviđajući ujedno oduzimanje sumnjivih
sredstava i nezakonito stečene imovine. Posebno su zanimljive mjere protiv
pranja novca u inozemstvu koje SAD provode sklapanjem ugovora o
međusobnoj pravnoj pomoći s pojedinim državama u kojima “perači
novca” žele pronaći sigurno utočište.
Keywords
Hrčak ID:
87085
URI
Publication date:
25.11.2001.
Visits: 1.040 *