Skoči na glavni sadržaj

Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, Vol. 8 No. 1, 2008.

Pregledni rad

Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca

Sonja Cindori orcid id orcid.org/0000-0002-0134-9285 ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagreb

Puni tekst: hrvatski pdf 1.010 Kb

str. 171-203

preuzimanja: 1.541

citiraj

Sažetak

U radu se analiziraju organizacija i organizacijska struktura financijsko-o bavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca. Navode se prednosti i nedostaci različitih modela. Naglasak je na administrativnom modelu, u okviru kojeg je objašnjena i struktura hrvatske financijsko-obavještajne jedinice – Ureda za sprječavanje pranja novca. Razrađuje se i idejno rješenje njegova restrukturiranja. Ističe se značenje suradnje u zemlji i
u okviru međunarodne zajednice, kao i napredak koji se očituje kroz sadržaj konvencija i smjernica EU.

Ključne riječi

pranje novca; organizacijski modeli FIU; analiza podataka; sumnjive transakcije; tajnost podataka; međunarodna suradnja FIU

Hrčak ID:

135597

URI

https://hrcak.srce.hr/135597

Datum izdavanja:

5.3.2008.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 3.010 *