Pregledni rad

NEFINANCIJSKI SEKTOR I SAMOSTALNE PROFESIJE U KONTEKSTU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Žana Pedić ; Ministarstvo financija, Zagreb

Sažetak

Rad je izrađen sa svrhom ukazivanja na potrebu pojačanog fokusa na sprječavanje pranja novca kod pripadnika nefinancijskog sektora i samostalnih profesija. U radu se prezentira sustav sprječavanja pranja novca u ovom sektoru, definiraju se temeljni pojmovi, analizira međunarodni i domaći pravni okvir, navode tipologije i učinci pranja novca, objašnjava pristup temeljen na procjeni rizika u navedenim sektorima te se navode razlozi povećane izloženosti ovoga sektora aktivnostima osoba uključenih u pranje novca i zaključno moguće mjere za smanjivanje interesa kriminalnog miljea za navedeni sektor.

Ključne riječi

nefinancijski sektor; samostalne profesije; pranje novca; financiranje terorizma; procjena rizika

Hrčak ID:

53601

URI

https://hrcak.srce.hr/53601

Datum izdavanja:

4.6.2010.

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački talijanski

Posjeta: 5.409 *