Skip to the main content

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol. 8 No. 1, 2008.

Review article

Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca

Sonja Cindori orcid id orcid.org/0000-0002-0134-9285 ; Faculty of Law, University of Zagreb

Full text: croatian pdf 1.010 Kb

page 171-203

downloads: 1.266

cite

Abstract

U radu se analiziraju organizacija i organizacijska struktura financijsko-o bavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca. Navode se prednosti i nedostaci različitih modela. Naglasak je na administrativnom modelu, u okviru kojeg je objašnjena i struktura hrvatske financijsko-obavještajne jedinice – Ureda za sprječavanje pranja novca. Razrađuje se i idejno rješenje njegova restrukturiranja. Ističe se značenje suradnje u zemlji i
u okviru međunarodne zajednice, kao i napredak koji se očituje kroz sadržaj konvencija i smjernica EU.

Keywords

pranje novca; organizacijski modeli FIU; analiza podataka; sumnjive transakcije; tajnost podataka; međunarodna suradnja FIU

Hrčak ID:

135597

URI

https://hrcak.srce.hr/135597

Publication date:

5.3.2008.

Article data in other languages: english

Visits: 2.198 *