Police and Security, Vol. 19 No. 2, 2010.
Professional paper
Suradnja i razmjena podataka između Ureda za sprječavanje pranja novca i kriminalističke policije/državnog odvjetništva
Damir Bolta
; Ured za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija, Zagreb, Hrvatska
Abstract
Ured za sprječavanje pranja novca hrvatska je financijsko-obavještajna jedinica, i središnja nacionalna jedinica koja prikuplja, analizira i dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju o sumnjivim transakcijama nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Važan podatak Uredu za utvrđivanje sumnje u pranje novca su kriminalističko-obavještajni podaci policije, stoga Zakon uređuje ovlasti Ureda u pribavljanju potrebnih podataka. Ured, kako prema međunarodnim standardima tako i prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, nije nadležan ni ovlašten provoditi postupke klasičnih financijskih istraga radi traganja i identificiranja imovine stečene kaznenim djelom kada nema razloga za sumnju u pranje novca. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma uvodi nadstandard kojim se, u točno određenim uvjetima u slučajevima gdje sumnjom u pranje novca i podacima o sumnjivim transakcijama raspolažu državna tijela, Ured stavio u poziciju "podrške" drugim državnim tijelima radi analiziranja takvih transakcija i prikupljanja potrebnih podataka. Navedenim pristupom i dalje se štiti institut bankovne tajne i ograničene svrhe korištenja podataka, ali se omogućuje, npr. na temelju obrazloženog zahtjeva policije, iniciranje analitičke obrade Ureda koja podrazumijeva prikupljanje i analizu svih raspoloživih i dostupnih financijskih, administrativnih i sigurnosnih podataka u zemlji i inozemstvu. Rezultat analitičke obrade koju provodi Ured omogućuje policiji i drugim tijelima provođenje daljnjih postupaka na temelju kvalitetnih i opsežnih podataka i analiza.
Keywords
Ured za sprječavanje pranja novca; pranje novca; sumnja; podaci; analitička obrada
Hrčak ID:
79413
URI
Publication date:
15.6.2010.
Visits: 2.355 *