Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

PRANJE NOVCA U DOMAĆEM I STRANOM ZAKONODAVSTVU

Davor Iljkić


Puni tekst: hrvatski pdf 227 Kb

str. 37-58

preuzimanja: 3.408

citiraj


Sažetak

U radu se prezentira pranje novca kao pojava s transnacionalnim elementima
u kriminalističkom i kaznenopravnom smislu i uloga financijskih obavještajnih jedinica
u prevenciji i sprečavanju pranja novca. Definirani su osnovni pojmovi, faze pranja
novca, osnovna načela, međunarodni propisi, međunarodni kaznenopravni okvir, smjernice
i Direktive EU, normativna struktura u Hrvatskoj obuhvaćena pravilnicima i Zakonom
o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Kupovina dionica, nekretnina,
osnivanje crnih fondova je prijetnja za sigurnost financijskog i banakarskog sustava. Zbog
toga je od krucijalne važnosti pratiti korak u pristupu s preporukama Europe i težiti zakonodavnom
unapređivanjum, modernizaciji susatva i usklađivanju. U tome je od velike
pomoći predviđanje problema i zakonodavnih rješenja koje imaju zemlje s dugoročnom
praksom u pranju novca poput Njemačke i SAD.

Ključne riječi

pranje novca; financiranje terorizma; prevencija; sumnjiva transakcija; oduzimanje ilegalnih prihoda; financiranje terorizma

Hrčak ID:

156025

URI

https://hrcak.srce.hr/156025

Datum izdavanja:

1.12.2015.

Posjeta: 4.539 *