hrcak mascot   Srce   HID

Pregledni rad

Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca

Sonja Cindori   ORCID icon orcid.org/0000-0002-0134-9285 ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Tajana Petrović   ORCID icon orcid.org/0000-0001-7069-8748 ; Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Sjeverna Hrvatska, Koprivnica, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (631 KB) str. 761-784 preuzimanja: 634* citiraj
APA 6th Edition
Cindori, S. i Petrović, T. (2016). Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66 (6), 761-784. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/176327
MLA 8th Edition
Cindori, Sonja i Tajana Petrović. "Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca." Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 66, br. 6, 2016, str. 761-784. https://hrcak.srce.hr/176327. Citirano 26.02.2020.
Chicago 17th Edition
Cindori, Sonja i Tajana Petrović. "Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca." Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 66, br. 6 (2016): 761-784. https://hrcak.srce.hr/176327
Harvard
Cindori, S., i Petrović, T. (2016). 'Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca', Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66(6), str. 761-784. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/176327 (Datum pristupa: 26.02.2020.)
Vancouver
Cindori S, Petrović T. Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu [Internet]. 2016 [pristupljeno 26.02.2020.];66(6):761-784. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/176327
IEEE
S. Cindori i T. Petrović, "Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.66, br. 6, str. 761-784, 2016. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/176327. [Citirano: 26.02.2020.]

Sažetak
Bankarski sektor još uvijek ima vrlo važnu ulogu u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma. Razvoj banaka, širenje opsega njihova poslovanja i sadržaja usluga koje pružaju, na određeni je način usmjeravao razvoj metoda i tehnika pranja novca i sve aktualnijeg financiranja terorizma. Pritom se posebno ističe značenje visokorizičnih poslova u okvirima privatnog, korespondentnog, digitalnog, virtualnog i off-shore bankarstva, kao i specifičnosti islamskog bankarstva te banaka koje posluju na načelima kršćanske etike. Iz razloga raznolikosti i kompleksnosti usluga i proizvoda koje pružaju, bankarski sektor razvio je indikatore za utvrđivanje i stupnjevanje sumnje na pranje novca i financiranje terorizma te procjene rizika poslovanja. U prilog tezi o izraženoj atraktivnosti bankarskog sektora u provođenju procesa pranja novca i financiranja terorizma te važnosti pristupa temeljenog na procjeni rizika izložena je komparacija prijava sumnjivih transakcija u Republici Hrvatskoj s još trima zemljama iz regije.

Ključne riječi
pranje novca; banka; sumnjive transakcije; off-shore; indikatori

Hrčak ID: 176327

URI
https://hrcak.srce.hr/176327

[engleski]

Posjeta: 901 *