Izlaganje sa skupa
Inicijativa međunarodnih organizacija u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma
Tajana Petrović
orcid.org/0000-0001-7069-8748
Sažetak
Povijest legislative vezane za sprječavanje pranja novca započela je kriminalizacijom sredstava proizašlih iz kaznenih djela povezanih s trgovanjem drogom. Nezakonit promet drogom veže se i uz druge kriminalne aktivnosti koje djeluju destabilizirajuće na gospodarstvo i sam razvoj društva. Brojne su se međunarodne organizacije uključile u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma donošenjem međunarodnih sporazuma kojima se nastojalo regulirati predmetnu materiju. Najznačajniji doprinos u predmetnoj problematici dale su međunarodne organizacije poput Ujedinjenih naroda, Europske unije, FATF-a, i MONEYVAL-a. Temelji pravne regulative postavljeni su donošenjem konvencija, dok je implementacijom direktiva u nacionalna zakonodavstva postignuta jednoobrazna primjena mjera u preveniranju pranja novca i financiranja terorizma. Budući da se pranje novca često provodi u međunarodnom okruženju, mjere koje se donose za njegovo sprečavanje nužno obuhvaćaju međunarodnu koordinaciju i suradnju. Iako je Europska unija postavila čvrsti regulatorni okvir, kao i strateške prioritete, nameće se stalna potreba praćenja i prilagođavanja propisa novim prijetnjama izazvanima aktivnostima pranja novca.
Ključne riječi
pranje novca; procjena rizika; prevencija; međunarodne organizacije; Preporuke FATF-a
Hrčak ID:
264066
URI
Datum izdavanja:
2.6.2021.
Posjeta: 948 *