FIP - Financije i pravo, Vol. 10 No. 1, 2022.
Stručni rad
Učinkovitost sustava za sprječavanje pranja novca
dr. sc. Petar-Pierre Matek
; EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište
Svjetlana Palić, struč.spec.oec
orcid.org/0000-0003-2992-308X
; EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište
Sažetak
Problematika pranja novca obuhvaća vrlo opsežnu i kompleksnu materiju. Za uspješno provođenje zadanih mjera potrebno je dobro razumijevanje cijelog sustava što kod onih koji provode zadane mjere izaziva dodatne poteškoće. Cilj je rada ocijeniti usklađenost zakonodavnog okvira s praksom, odnosno ocijeniti uspješnost provođenja zadanih mjera s pomoću primjera iz prakse i javno dostupnih statističkih podatka. Polazišna hipoteza je da su institucije koje provode sprječavanje pranja novca često u tome neuspješne.
Ključne riječi
pranje novca; sustav sprječavanja pranja novca; procjena rizika; učinkovitost provođenja mjera.
Hrčak ID:
284988
URI
Datum izdavanja:
6.10.2022.
Posjeta: 434 *