Preliminary communication

PRANJE NOVCA U DOMAĆEM I STRANOM ZAKONODAVSTVU

Davor Iljkić

Abstract

U radu se prezentira pranje novca kao pojava s transnacionalnim elementima
u kriminalističkom i kaznenopravnom smislu i uloga financijskih obavještajnih jedinica
u prevenciji i sprečavanju pranja novca. Definirani su osnovni pojmovi, faze pranja
novca, osnovna načela, međunarodni propisi, međunarodni kaznenopravni okvir, smjernice
i Direktive EU, normativna struktura u Hrvatskoj obuhvaćena pravilnicima i Zakonom
o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Kupovina dionica, nekretnina,
osnivanje crnih fondova je prijetnja za sigurnost financijskog i banakarskog sustava. Zbog
toga je od krucijalne važnosti pratiti korak u pristupu s preporukama Europe i težiti zakonodavnom
unapređivanjum, modernizaciji susatva i usklađivanju. U tome je od velike
pomoći predviđanje problema i zakonodavnih rješenja koje imaju zemlje s dugoročnom
praksom u pranju novca poput Njemačke i SAD.

Keywords

pranje novca; financiranje terorizma; prevencija; sumnjiva transakcija; oduzimanje ilegalnih prihoda; financiranje terorizma

Hrčak ID:

156025

URI

https://hrcak.srce.hr/156025

Publication date:

1.12.2015.

Visits: 4.696 *