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Collected Papers of the Faculty of Law of the University of Rijeka / Raccolta di scritti della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Rijeka / Gesammelte Schriften der Rechtswissen, Vol. 31 No. 1, 2010.

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NICHTFINANZIELLER SEKTOR UND FREIBERUFE IM KONTEXT DER GELDWÄSCHEREI

Žana Pedić ; Ministarstvo financija, Zagreb

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page 617-642

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Abstract

Diese Arbeit macht auf die Notwendigkeit der Verhinderung von Geldwäscherei seitens der Angehörigen der nichtfinanziellen Sektoren und der selbstständigen Berufe aufmerksam. In der Ausarbeitung wurden folgende Methoden verwendet: Deskription, Abstraktion, Konkretisierung, Vergleich, Induktion und Deduktion. Diese Arbeit stellt ein System der Verhinderung von Geldwäscherei in nichtfinanziellen Sektoren dar. Außerdem werden Grundbegriffe definiert, der internationale und nationale rechtliche Rahmen analysiert, Typologien und Auswirkungen der Geldwäscherei genannt und einer auf Risikobewertung basierter Zugang in den gegebenen Sektoren erklärt. Ferner werden auch Gründe für größere Anfälligkeit dieser Sektoren für Geldwäscherei angegeben, und Maßnahmen für die Reduzierung von kriminellen Aktivitäten in diesem Sektor dargestellt.

Keywords

nichtfinanzieller Sektor; Freiberufe; Geldwäscherei; Terrorismusfinanzierung; Risikobewertung

Hrčak ID:

53601

URI

https://hrcak.srce.hr/53601

Publication date:

4.6.2010.

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