hrcak mascot   Srce   HID

Pregledni rad

The organisation of Financial Intelligence for the Prevention of Money Laundering

Sonja Cindori   ORCID icon orcid.org/0000-0002-0134-9285 ; Faculty of Law, University of Zagreb

Puni tekst: hrvatski, pdf (1010 KB) str. 171-203 preuzimanja: 312* citiraj
APA 6th Edition
Cindori, S. (2008). Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca. Hrvatska i komparativna javna uprava, 8 (1), 171-203. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/135597
MLA 8th Edition
Cindori, Sonja. "Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca." Hrvatska i komparativna javna uprava, vol. 8, br. 1, 2008, str. 171-203. https://hrcak.srce.hr/135597. Citirano 24.02.2020.
Chicago 17th Edition
Cindori, Sonja. "Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca." Hrvatska i komparativna javna uprava 8, br. 1 (2008): 171-203. https://hrcak.srce.hr/135597
Harvard
Cindori, S. (2008). 'Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca', Hrvatska i komparativna javna uprava, 8(1), str. 171-203. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/135597 (Datum pristupa: 24.02.2020.)
Vancouver
Cindori S. Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca. Hrvatska i komparativna javna uprava [Internet]. 2008 [pristupljeno 24.02.2020.];8(1):171-203. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/135597
IEEE
S. Cindori, "Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca", Hrvatska i komparativna javna uprava, vol.8, br. 1, str. 171-203, 2008. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/135597. [Citirano: 24.02.2020.]

Sažetak
The paper analyses the organisation and organisational structure of fi nancial-intelligence units in charge of the prevention of money launde ring. The author has shown the advantages and disadvantages of different models. The stress has been put on the administrative model, which has been used to outli ne and explain the struc tu re of the Croa tian fi nan cia l-in tel li gen ce unit – the Office for the Pre vention of Mo ney Laun de ri ng. The aut hor has de ve lo ped ideas for res truc tu ri ng of the Of fi ce. She stres ses the im por tan ce of do mes tic and in ter na tio nal co-o pe ration as we ll as the prog re ss vi sib le in the con ten ts of the EU Con ven tio ns and Gui de li nes.

Ključne riječi
money laundering; organisational models of financial-intelligence units; data analysis; suspicious transactions; information confidentiality; in ternational cooperation of the financial-intelligence units

Hrčak ID: 135597

URI
https://hrcak.srce.hr/135597

[hrvatski]

Posjeta: 543 *