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IL SETTORE NON FINANZIARIO E LE LIBERE PROFESSIONI NEL CONTESTO DELL'ANTIRICICLAGGIO

Žana Pedić ; Ministarstvo financija, Zagreb

Sažetak

Riassunto: Il lavoro è stato scritto con l'intenzione di sottolineare la necessità di prestare maggiore attenzione all'antiriciclaggio con riguardo agli appartenenti al settore non finanziario ed alle libere professioni. Ai fini della redazione del contributo sono state usate le metodologie della descrizione, dell'astrazione e della concretizzazione; il metodo comparato, come pure la metodologia dell'induzione e della deduzione. Nel contributo viene esposto il sistema di antiriciclaggio per gli appartenenti al settore non finanziario e delle libere professioni. Vengono definite le nozioni elementari, si analizza il quadro giuridico internazionale ed interno, si indicano le tipologie e gli effetti del riciclaggio, come pure viene spiegato l'approccio fondato sulla valutazione del rischio nei settori in esame e si indicano le ragioni della maggiore esposizione di detto settore alle attività di coloro che riciclano denaro, ma anche le possibili misure ai fini di diminuire l'interesse dell’ambiente criminale nei confronti di questo settore.

Ključne riječi

settore non finanziario; libere professioni; riciclaggio di denaro; finanziamento del terrorismo; valutazione del rischio

Hrčak ID:

53601

URI

https://hrcak.srce.hr/53601

Datum izdavanja:

4.6.2010.

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