Stručni rad

Sprječavanje financiranja terorizma

Damir Bolta ; Ured za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

Financiranje terorizma kriminalna je aktivnost koja ugrožava vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom. Kao takva određena je i definirana u međunarodnim ugovorima i drugim aktima kao pojava protiv koje se moderne države moraju boriti kako prevencijom tako i represijom na propisanoj razini standarda. Postavljanje kvalitetnog sustava sprječavanja financiranja terorizma obuhvaća ratifikaciju međunarodnih pravnih instrumenata, kriminalizaciju financiranja terorizma, oduzimanje terorističkih sredstava, međunarodnu suradnju, proaktivan sustav prevencije i nacionalnu suradnju. Prepoznavanje i detektiranje mogućih pojava financiranja terorizma predstavlja vrlo složenu aktivnost na kojoj tijela prevencije ali i progona, moraju zajedno raditi. Predmet istraživanja financiranja terorizma učestalo su transakcije manjih iznosa koje je teško prepoznati kao predmet nezakonitih aktivnosti, čiji izvor može biti kako zakonit tako i nezakonit, te je suradnja između tijela koja raspolažu obavještajnim, kriminalističko-obavještajnim te financijsko-obavještajnim podacima — nužna. Dodatni element sustava sprječavanja financiranja terorizma su međunarodne mjere ograničavanja koje se temelje na tzv. konsolidiranim listama osoba i entiteta prema kojima se mjere moraju poduzimati bez obzira na eventualni sudski ili drugi postupak.

Ključne riječi

financiranje terorizma; terorizam; procjena vrijednosti terorističkog napada; financijska istraga; financijsko-obavještajna jedinica; dubinska analiza

Hrčak ID:

79458

URI

https://hrcak.srce.hr/79458

Datum izdavanja:

15.3.2011.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.514 *