hrcak mascot   Srce   HID

Stručni rad

Sprječavanje financiranja terorizma

Damir Bolta ; Ured za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (389 KB) str. 417-430 preuzimanja: 978* citiraj
APA 6th Edition
Bolta, D. (2010). Sprječavanje financiranja terorizma. Policija i sigurnost, 19 (4), 417-430. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/79458
MLA 8th Edition
Bolta, Damir. "Sprječavanje financiranja terorizma." Policija i sigurnost, vol. 19, br. 4, 2010, str. 417-430. https://hrcak.srce.hr/79458. Citirano 07.12.2019.
Chicago 17th Edition
Bolta, Damir. "Sprječavanje financiranja terorizma." Policija i sigurnost 19, br. 4 (2010): 417-430. https://hrcak.srce.hr/79458
Harvard
Bolta, D. (2010). 'Sprječavanje financiranja terorizma', Policija i sigurnost, 19(4), str. 417-430. Preuzeto s: https://hrcak.srce.hr/79458 (Datum pristupa: 07.12.2019.)
Vancouver
Bolta D. Sprječavanje financiranja terorizma. Policija i sigurnost [Internet]. 2010 [pristupljeno 07.12.2019.];19(4):417-430. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/79458
IEEE
D. Bolta, "Sprječavanje financiranja terorizma", Policija i sigurnost, vol.19, br. 4, str. 417-430, 2010. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/79458. [Citirano: 07.12.2019.]

Sažetak
Financiranje terorizma kriminalna je aktivnost koja ugrožava vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom. Kao takva određena je i definirana u međunarodnim ugovorima i drugim aktima kao pojava protiv koje se moderne države moraju boriti kako prevencijom tako i represijom na propisanoj razini standarda. Postavljanje kvalitetnog sustava sprječavanja financiranja terorizma obuhvaća ratifikaciju međunarodnih pravnih instrumenata, kriminalizaciju financiranja terorizma, oduzimanje terorističkih sredstava, međunarodnu suradnju, proaktivan sustav prevencije i nacionalnu suradnju. Prepoznavanje i detektiranje mogućih pojava financiranja terorizma predstavlja vrlo složenu aktivnost na kojoj tijela prevencije ali i progona, moraju zajedno raditi. Predmet istraživanja financiranja terorizma učestalo su transakcije manjih iznosa koje je teško prepoznati kao predmet nezakonitih aktivnosti, čiji izvor može biti kako zakonit tako i nezakonit, te je suradnja između tijela koja raspolažu obavještajnim, kriminalističko-obavještajnim te financijsko-obavještajnim podacima — nužna. Dodatni element sustava sprječavanja financiranja terorizma su međunarodne mjere ograničavanja koje se temelje na tzv. konsolidiranim listama osoba i entiteta prema kojima se mjere moraju poduzimati bez obzira na eventualni sudski ili drugi postupak.

Ključne riječi
financiranje terorizma; terorizam; procjena vrijednosti terorističkog napada; financijska istraga; financijsko-obavještajna jedinica; dubinska analiza

Hrčak ID: 79458

URI
https://hrcak.srce.hr/79458

[engleski]

Posjeta: 1.399 *